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以合法公司掩盖“套路贷”本质,涉案金额过亿!涉黑恶团伙被警方
发表日期:2019-06-13 05:13| 来源 :本站原创 | 点击数:
本文摘要:记者从会上获悉,2019年1至4月,广州市公安机关共打掉涉黑组织10个,打掉涉恶势力犯罪集团9个,查封冻结扣押涉黑恶资产价值约10.6亿元人民币。

文/图 金羊网记者付怡 通讯员公新文

5月10日上午,广州市公安局召开扫黑除恶专项斗争新闻发布会。记者从会上获悉,2019年1至4月,广州市公安机关共打掉涉黑组织10个,打掉涉恶势力犯罪集团9个,查封冻结扣押涉黑恶资产价值约10.6亿元人民币。今年1月,海珠警方就捣毁一特大“套路贷”涉黑团伙,初步查封涉案资产达1.058亿。这个团伙不仅涉嫌“套路贷”,还犯下寻衅滋事、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索等涉黑恶案件多宗。

以合法公司掩盖“套路贷”本质,涉案金额过亿!涉黑恶团伙被警方

借了16万却要还95万,男子被迫过户唯一房产

去年11月5日,海珠警方接到辖区居民梁先生报警称,其在2016年期间遇到资金周转问题,向“广州市银某公司”借款16万元。在随后的两年时间内,梁先生因无法偿还贷款及不断产生的高额利息,被多次暴力催收,并被该公司强迫以“转单平账”方式,再向另外两家公司先后贷款“平贷”。截至2018年8月,梁先生需要向三家公司偿还的贷款及利息累计高达95万元。无奈之下,他被迫将名下唯一的房产过户给公司指定人员,才还清债务。

接到梁先生报警,海珠警方迅速成立了专案组,展开全面调查。根据事主反映的情况,专案组首先对“广州市银某公司”以及与其有“转单平账”业务往来的“广州市瀚某公司”“广州市豪某某公司”展开调查。

警方调查发现,上述三家公司分别是由陈某荣(男,34岁)、陈某辉(男,61岁)和林某民(男,33岁,均为广州市人)注册成立。三家公司对外均称提供业务咨询和小额贷款;实际上却是借民间借贷之名,巧立违约金、滞纳金、手续费等名目,欺骗事主签订虚高借款合同,再以各种手段导致事主违约,短时间内产生巨额欠款,无法偿还。

为迫使事主偿还款,公司催收人员往往以殴打、敲诈勒索、非法拘禁以及淋红油、淋粪水、堵锁眼、撒冥币等各种暴力手段相加。

以合法公司掩盖“套路贷”本质,涉案金额过亿!涉黑恶团伙被警方

涉黑团伙公司化运作,前科人员专门暴力催收

在确认上述三家贷款公司实为披着民间借贷外衣行诈骗之实的“套路贷”作案团伙后,警方专案组迅速对公司人员组成、架构、分工及其不法行为进行深入侦查,渐渐地,一个以陈某荣、陈某辉、林某民为首的“套路贷”涉黑恶团伙浮出水面。

据海珠警方介绍,该团伙分别在广州市越秀、海珠、荔湾区注册成立公司,广发“小额低息贷款”、“快速放款”等虚假广告,诱骗事主前来借款,最终落入“套路贷”陷阱。

在注册成立公司后,陈某荣、陈某辉、林某民有针对性地招揽身边的本地社会闲散人员,特别是有寻衅滋事、殴打他人违法犯罪前科的人员进入公司。

陈某荣与团伙中的大多数成员都来自广州市某某新村,他们彼此熟悉,关系紧密,形成了一个成员相对固定的涉黑恶团伙,对外自称“噺村帮”。团伙中有人专门负责做账,一些前科人员则专门负责通过各种暴力手段催收。

据悉,该团伙平日经常出入广州市内各类娱乐场所,大肆挥霍非法所得,并定期举行大型聚会。在聚会消遣期间,他们还因琐事便与人发生口角或肢体冲突,寻衅滋事。

2015年1月,该团伙在海珠北路某酒家聚餐时,因与其他客人发生口角纠纷,便用酒瓶等将对方头部打伤。

今年1月3日清晨,海珠警方联合刑警、网警、特警等职能部门以及兄弟单位,在广州、佛山、深圳三地同步实施抓捕,将以陈某荣、陈某辉、林某民为首的团伙成员悉数抓获。

行动中,警方查获涉案电脑、银行卡以及各类借款合同、借据、房产证复印件等一批;查封涉案房产33套;冻结涉案银行账户500多个。查封、冻结及扣押涉案资产总计达1.058亿元。

经审查,陈某荣等涉黑团伙成员相继交代了其违法犯罪事实。目前,主要犯罪嫌疑人陈某荣等已被移送审查起诉。案件仍在进一步侦办中。

(责任编辑:admin)
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